1. Введение

ООО "Телеспэйс" принимает на себя обязательство соблюдать все применимые законы и регуляции, касающиеся противодействия отмыванию денежных средств (AML) и борьбы с финансированием терроризма (CFT). Настоящая политика направлена на предотвращение использования наших услуг и продуктов в целях отмывания денег или финансирования террористической деятельности.

2. Определения

• Отмывание денег - процесс превращения доходов, полученных незаконным путем, в финансовые средства или активы с видимостью их легальности.
• Финансирование терроризма - предоставление финансовой поддержки лицам или организациям, занимающимся террористической деятельностью.

3. Обязательства и ответственность

ООО "Телеспэйс" обязуется:

• Проводить тщательную проверку клиентов (KYC), включая идентификацию и верификацию личности.
• Мониторить транзакции клиентов на предмет подозрительной активности.
• Сохранять все необходимые документы и записи в соответствии с законодательством.
• Обучать сотрудников основам AML/CFT и обновлять их знания регулярно.
• Сотрудничать с регулирующими и правоохранительными органами.

4. Процедуры и контроли

ООО "Телеспэйс" внедряет следующие процедуры и контроли для соблюдения AML/CFT требований:

• Процедура идентификации клиента (KYC): Проверка документов, подтверждающих личность клиента, и сбор информации о целях и предполагаемом характере делового взаимодействия.
• Мониторинг транзакций: Анализ транзакций клиентов на предмет выявления необычных или подозрительных активностей.
• Внутренняя отчетность: Немедленное информирование специализированного подразделения о любых подозрительных транзакциях.
• Обучение персонала: Регулярное проведение обучающих программ для сотрудников по вопросам AML/CFT.

5. Заключение

ООО "Телеспэйс" привержена высоким стандартам этики и соблюдению всех применимых законов и регуляций AML/CFT. Мы рассматриваем выполнение наших обязательств в рамках этой политики как ключевой элемент нашей профессиональной ответственности и репутации.